清退承诺无法兑现 深圳一P2P被立案侦查:抓了5个人

最新资讯 2020-12-14 浏览(87)

近日,深圳市公安局南山分局对外通报汇联汇理财平台涉嫌非吸案的相关情况。

根据通报:

因"汇联汇理财”平台无法在南山区P2P网贷风险应对专班督导下兑现清退承诺,为保护投资人的合法权益,惩治犯罪,经综合评估,警方于2020年12月3日,依法对深圳市汇联互联网金融服务有限公司(汇联汇理财的运营公司)立案侦査;

警方在调査中发现公司实控人郑某京及公司高管郭某娇、王某、李某、胡某等5人有涉嫌非法吸收公众存款犯罪的重大嫌疑。2020年12月7日,南山警方对上述5人依法采取刑事拘留强制措施;

目前,警方已获取平台数据,并根据案件需要调取相关涉案银行账户流水,聘请专业数据鉴定机构和司法审计机构开展数据鉴定、资金审计等工作;

警方现已査封位于深圳的涉案房产16处、扣押车辆4部。下一步警方将根据案件需要,持续开展涉案资金去向的调査取证和涉案资产的追赃挽损工作。公安机关在此严正警告汇联汇理财平台涉案资产关联方主动配合公安机关调査,若公安机关在侦査过程中发现存在隐匿、转移涉案资产的情况,将依法追究相关人员的法律责任。

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